الاخبار الجمركية

جمارك الكويت : مدير عام الجمارك بحث مع ممثلة وزارة العدل الأمريكية مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

14/10/2020

جولي شميتز قدمت الاقتراحات والدعم لتعزيز العمل الدولي

جمارك الكويت : مدير عام الجمارك بحث مع ممثلة وزارة العدل الأمريكية مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

اجتمع مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي مع المستشارة القانونية المقيمة لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وممثلة وزارة العدل الأمريكية بالبلاد، السيدة جولي شميتز، حيث تمت مناقشة القانون والإجراءات المتبعة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالكويت، ومقارنتها بالإجراءات والقوانين المتبعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الإجراءات الجمركية المتبعة في البلدين في عملية إدخال المال السائب من الإفصاح وعمل البيان الجمركي وإخطار الجهات المختصة وكيفة التعامل معها.
وقدمت السيدة جولي شميتز العديد من الاقتراحات والدعم لتعزيز العمل الدولي في مجال مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب.

والسيدة جولي شميتز تمتلك أكثر من 30 سنة خبرة في مجال المقاضاة، وخبرة واسعة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتجارة المخدرات وعمليات الاحتيال الكبرى، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الجرائم المنظمة، وقامت بالتدريس وإلقاء المحاضرات في أماكن عديدة، وترأست فرق التحقيق والادعاء في العديد من القضايا المتنوعة كمساعد فيدرالي، كما قامت بتمثيل وزارة العدل الأمريكية في أفغانستان لمدة سنتين، إضافة إلى أنها كانت تعمل على تطوير ودعم سيادة القانون، وبشكل خاص فيما يتعلق بالعلاقة بين الاتجار بالمخدرات وتمويل الإرهاب.

وجدير بالذكر أن السيدة جولي شميتز قامت بدراسة الدستور الكويتي والقوانين المحلية وذلك عند تعيينها في الكويت وتواجدها فيها، وأصبحت على دراسة تامة بالنظام القضائي في الكويت. وتتمثل مهمتها في مساعدة زملائها ونظرائها في الكويت للتحقيق والملاحقة القضائية في القضايا المعقدة لغسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، وتقديم الدعم وتعزيز التعاون الدولي في هذه المجالاات، والاستعداد للقيام بالتدريب وتقديم الدعم المتكامل والمستمر لرجال التحريات والمحققين العاملين في هذه القضايا.